Главная » События в России » Росфинмониторинг нашел в «Панамских документах» и «Райском досье» связанных с офшорами депутатов и губернаторов
Дата публикации: 26.04.2018
Просмотров: 54



Росфинмониторинг нашел в «Панамских документах» и «Райском досье» связанных с офшорами депутатов и губернаторов


Росфинмониторинг нашел в "Панамских документах" и "Райском досье" связанных с офшорами депутатов и губернаторов

Росфинмониторинг проанализировал утечки из зарубежных офшорных регистраторов, включая «Панамские документы» и «Райское досье», и обнаружил незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленные чиновники и депутаты. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме, передает РБК.

«Служба постоянно ведет анализ материалов — таких, как «Панамское досье», «Райское досье», «Английское досье» и так далее, — цитирует агентство руководителя ведомства. — Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей».

При этом установлена связь этих компаний «с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти», отметил Чиханчин. «Результаты расследования направлены в правоохранительные органы», — резюмировал он, не назавав никаких имен.

«Панамские документы» и «Райское досье» — это материалы из офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby. После утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Как следовало из «Панамского досье», заграничные офшоры контролировали, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, секретарь генсовета «Единой России» и бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, виолончелист и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин, заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов и другие отечественные чиновники, депутаты и сенаторы, а также 16 из 77 российских долларовых миллиардеров, напоминает агентство.

Журналисты OCCRP связали с Путиным 24 млрд долларов, которыми располагают люди из его ближнего круга.

После публикации «Панамских документов» Генпрокуратура заявила об их проверке, но в дальнейшем выводы надзорного ведомства были засекречены.

В «Райском досье» упоминались «друзья Путина» братья Борис и Аркадий Ротенберги, бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина, супруга и сын вице-премьера России Игоря Шувалова, бизнесмены Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Олег Тиньков, Роман Абрамович, депутаты Госдумы Алексей Езубов и Владимир Блоцкий, сенатор Леонид Михельсон, экс-сенаторы Вадим Мошкович, Виталий Малкин, бывший депутат Александр Скоробогатько, подрядчик РЖД Юрий Коротченко, предприниматель Александр Пономаренко, однокурсник Путина, один из самых влиятельных российских адвокатов Николай Егоров.

Перечисленные российские физические и юридические лица либо отрицали свою причастность к этой деятельности, либо заявляли о политической ангажированности распространяемой информации и ее однобокой трактовке журналистами.


Top