Главная » События в мире » В Эстонии пропал бывший глава местного отделения Danske Bank, через которое отмывались деньги из России
Дата публикации: 24.09.2019
Просмотров: 33



В Эстонии пропал бывший глава местного отделения Danske Bank, через которое отмывались деньги из России


В Эстонии полиция разыскивает бывшего главу местного отделения Danske Bank Айвара Рехе. Он ушел в 23 сентября утром из дома в Пирита-Клоостриметса

В Эстонии полиция разыскивает бывшего главу местного отделения Danske Bank Айвара Рехе. Он ушел в 23 сентября утром из дома в Пирита-Клоостриметса
RL0919 / commons.wikimedia.org

В Эстонии полиция разыскивает бывшего главу местного отделения Danske Bank Айвара Рехе. Он ушел в 23 сентября утром из дома в Пирита-Клоостриметса. По словам пресс-секретаря полиции Кристьяна Лукка, близкие Айвара Рехе обратились в полицию, поскольку не смогли с ним связаться. Для поисков привлечены собаки, дроны и волонтеры, пишет газета Postimees.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдера, у полиции есть основания полагать, что жизни и здоровью Айвара Рехе угрожает опасность. Этот вывод был сделан на основании его поведения: 56-летний экс-топ-менеджер пропал в районе, где он обычно гуляет с собакой, но ушел из дома без питомца и не взял с собой телефон.

31 июля 2018 года эстонская госпрокуратура возбудила уголовное дело против эстонского филиала Danske Bank после того, как владелец Hermitage Capital Уильям Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников эстонского филиала банка. По словам Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Айваром Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это.

В октябре правительство Эстонии приняло решение провести свое расследование о происходившем в эстонском отделении банка Danske. А в ноябре прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения по четырем случаям нарушения правил по отмыванию денег. Все они связаны с эстонским филиалом датского банка. Датский банк находится под расследованием и в США. На фоне скандала в сентябре прошлого года в отставку ушел глава банка Томас Берген. Бывший глава эстонского отделения Айвар Рехе не проходит подозреваемым по делу.

В конце года в Эстонии были задержаны 10 бывших сотрудников банка, которые, по данным следствия, «умышленно позволяли клиентам банка совершать сделки, связанные с отмыванием денег». Сообщалось, что через эстонское отделение датского банка в 2007-2015 годы прошел 201 миллиард евро проблемного происхождения. Количество совершенных сделок остается неизвестным. В данное время из 15 тыс. закрытых на сегодня банковских счетов под подозрением находится не менее 6,2 тыс.

«Серые» сделки были связаны с бизнесом клиентов-нерезидентов, прекративших деятельность. Среди них граждане Великобритании, Финляндии, России, Дании, а также представители еще 85 государств. Среди 15 тыс. нерезидентов 23% — граждане РФ, 12% — Латвии, 9% — Кипра, 4% — Великобритании. В феврале нынешнего года стало известно, что из-за скандала банк закрывает филиалы в России, Латвии, Литве и Эстонии.